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[加國新聞] 小心被盯上!皇家騎警終于要對洗錢出手了

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發表于 2019-6-15 21:35:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
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本周四,加拿大聯邦政府在與財政和司法部長的會議后宣布,將撥款1000萬資助皇家騎警嚴打洗錢活動。, m, U: j8 V: \+ s/ v- y
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溫哥華的特別會議討論了目前普遍存在的洗錢問題,BC省一直在努力號召集結全國各省共同行動嚴打洗黑錢犯罪,不過缺少資金的支持。BC省財政廳長Carole James說,犯罪分子可沒有邊界的概念,不知道省份的邊界。堵塞了這邊的法律漏洞,贓款會去其他地方尋找機會。) F& g9 ?9 |* e7 x- Z; w

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; L8 o( i) ^6 N* m) ICarole James強調,BC省將繼續注入更多的資金用于執法。最近的一份報告發現,負責調查洗錢的皇家騎警在BC省只配備了五名警員。另外,BC省上個月還為兩起報告召開公共咨詢。其中一個報告估算去年有高達74億的錢被洗白,不過也表示安大略省、曼尼托巴省、艾伯塔省和薩省的問題更嚴重。
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聯邦財政部長Bill Morneau和減少有組織犯罪部長Bill Blair也出席了會議,只有艾伯塔省和薩省的官員沒有出席。9 b. Y: O7 ?9 w" W8 f; r, H, f
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Morneau說,政府會盡其所能去分享數據,不過數據最后用于進行刑事調查和起訴才行。他相信聯邦承諾的新撥款將有助于綜合信息,讓犯罪分子負起刑事責任。Morneau還補充道,在2019年的預算中,政府將有1600萬的資金用于了解加拿大洗錢犯罪活動。
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在昨天的特別會議中,各省相關廳長也討論了如何讓房地產所有權更加的透明化。安大略省和曼尼托巴省在內的各省都同意,土地的實質所有權需要更加透明化。
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. Y# c2 F* E! O. w2 p) ~BC省已經率先做出承諾,通過立法建立實質所有權的注冊,這項立法將在2020年正式實施。安省房地產協會也呼吁安省政府同樣這么做。當被問及為什么不能盡快實施的時候,Morneau說這涉及隱私問題和企業監管問題,不過與會人員都紛紛表示要進行下去。: _) V1 u( r4 y2 X* I5 R

2 c9 q% o, h1 t) }2 A1 ZMorneau表示,聯邦政府正在與法律協會聯合會合作,因為反洗錢的工作也需要律師的參與。目前律師無需向加拿大的反洗錢機構,包括加拿大的金融交易和報告分析中心或FINTRAC,提交可疑交易的報告。
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5 E2 B7 }, J! u' `2 H減少有組織犯罪部長Bill Blair解釋說,律師和客戶的關系特權是一個長期有效的原則,但聯邦政府正在與法律協會合作,以尋找適當監督的方法。Blair看到曼尼托巴省、新斯科舍省和其他省份承諾相互合作感到歡欣鼓舞。有組織犯罪追求利潤,只要我們一起努力,不要他們獲利,我們就能讓我們的社區更加安全,他說道。
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2 s/ B* `7 K8 m7 ?0 Y* Y( z; m" k5 _  K; fBC律政廳長Eby就FINTRAC的局限性作出了評論。他說許多行業不必向該機構報告,包括豪車和專上院校。甚至是當其他部門提交報告時,他們無法確定該機構是否會進行調查。除了新的對加拿大皇家騎警的撥款外,與會者沒有其他任何確定的聲明。Blair說部長們的會議不會討論具體的資源分配問題。
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